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云南打掉一為境外電詐集團“洗錢”團伙 涉案資金高達13億元

來源:中新網編輯:保存2021-08-18 10:08:26
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  中新網昆明8月17日電 (記者 胡遠航)日前,云南省玉溪市公安局成功破獲一起集辦卡收卡販卡用卡于一體、為境外詐騙和賭博窩點洗錢的重大涉電信網絡犯罪案件,打掉一個以“跑分”手段幫助境外電詐團伙“洗錢”的違法犯罪團伙,協破涉及全國28個省市的電信詐騙案件188起,涉案過賬資金達13億元(人民幣,下同)。

  這是記者從17日召開的玉溪市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作新聞發布會上獲悉的消息。

  玉溪市公安局黨委副書記、常務副局長石凡介紹,今年4至5月,玉溪市公安機關摸清了多個集辦卡、收卡、販卡、用卡于一體,為境外賭博和詐騙窩點非法支付結算的犯罪團伙基本網絡體系。4月29日,專案組開展收網行動,云南省公安廳有關部門派員指揮和支援,行動共調集市縣兩級公安機關、消防救援人員500余人對涉案犯罪嫌疑人實施抓捕。

  該案共打掉窩點17個,抓獲犯罪嫌疑人249人,其中行業“內鬼”2人;查獲手機428部、電話卡311張、銀行卡214張、U盾292個、“四件套”(銀行卡、身份證、電話卡、U盾)244套;凍結銀行及網絡支付賬戶461個,凍結金額253.84萬元。

  偵查查明,2020年7月以來,以福建籍人蘇某某、王某某分別為首的團伙竄至玉溪市紅塔區,通過聯系境外中介,網羅他人收購、租用“四件套”,對境外涉賭、涉詐資金進行非法支付結算,為境外賭博和詐騙人員轉賬洗錢,涉案的銀行資金過賬流水高達13億余元。

  目前,案件偵辦工作正在有序開展中。(完)

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