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涉案金額14億!河北邯鄲警方打掉特大網絡犯罪團伙

來源:河北日報編輯:保存2020-05-18 14:38:59
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  近日,邯鄲警方打掉特大網絡犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人30人。邯鄲市公安局供圖

  近日,河北省邯鄲市磁縣警方經縝密偵查,在邯鄲市公安局的領導和支持下,成功打掉了利用跑分網絡平臺為賭博、詐騙等非法資金進行流轉、逃避監管的新型電信類犯罪團伙13個,搗毀窩點12處,抓獲犯罪嫌疑人30人,上網追逃6人,涉案金額高達14億元,打響了“亮劍2020”打擊整治行動反電信網絡詐騙的第一槍。

  今年3月中旬,磁縣警方在接到邯鄲市公安局反電詐中心推送的18個涉嫌電詐犯罪的可疑手機號碼后,立即組織精干力量進行細致核查,分析研判,快速查清了該團伙的人員構成、活動軌跡、作案規律等情況。

  案情上報后,市、縣兩級公安機關高度重視,將該案列為“磁縣2020·一號案”,提出“集全警之智,全警之力,全力偵破此案”。專案組克服疫情防控、異地作戰、多點作戰等困難,在邯鄲市公安局刑偵、反詐、技術等部門的大力支持下,結合前期偵查的基礎情況,抽絲剝繭,層層梳理,成功挖掘出利用跑分平臺幫助信息網絡犯罪的團伙鏈條和證據。

  專案組經過對大量涉案線索的調查取證、研判碰撞,鎖定該賭博“跑分”洗錢犯罪團伙的上線窩點,團伙成員行蹤不定、交叉隱蔽。犯罪分子利用現代通信、金融工具,使信息流、資金流證據割裂,取證很難,專案組聘請專業公司做指導,會計公司做審計,邀請檢察院提前介入,確保案件偵辦成鐵案。

  辦案民警先后趕赴安徽、廣東、重慶、上海等11省30余地市,輾轉數萬公里,開展集中收網,一舉摧毀該犯罪團伙,將碼農A、碼商B等30名犯罪嫌疑人悉數抓獲,扣押涉案車輛7部,繳獲手機120余部,電腦40余臺等涉案物品價值600余萬元。

  經查,該團伙通過開發“跑分”網絡平臺,吸納會員,形成“碼農—碼商—代理—平臺—支付通道—盤口”資金流轉閉環路徑,利用“第四方支付”為境外賭博網站等非法商戶提供資金支付通道,以賺取傭金獲利,累計涉案資金高達14億元,非法獲利上千余萬元。犯罪分子鼓吹“跑分”兼職來錢快回報高,吸引了不少80后和90后年輕人投身其中,涉及人員上千余人,社會危害及引發的次生危害極大。

  目前,案件正在進一步偵辦中。

  那么到底什么是網絡“跑分”呢?

  辦案民警介紹,所謂“跑分”就是利用微信或支付寶的收款碼,為別人進行代收款,隨后賺取傭金。一般來說,傭金的比例在1%到2%之間,也就是說,接一個10000元的“跑分”項目,可以賺取100元到200元。由于招募者宣稱來錢快、回報高,不少年輕人特別是在校大學生參與其中。

  警方介紹,“跑分”平臺打著兼職招聘的旗號,招攬群眾出借自己的支付賬戶,通過搭建平臺網站,以類似網約車“搶單”的模式進行運作。

  當“掃碼支付”成為大家一種日常生活方式時,境外網絡賭博平臺也開始支持二維碼收款。從去年開始,國內就有網絡賭徒發現,每次充值時,收款方均為不同的個人或企業賬號,且金額多控制在5萬元以內。

  “跑分”披著網絡兼職的外衣,給賭博網的賭資洗錢的手段。賭客登錄外網賭博平臺充錢時,外網會將信息推送到跑分平臺,它類似網上約車搶單的模式。賭客的資金充到賭博網站,賭博網站將信息推出到跑分平臺,而注冊跑分平臺會員在上面搶單。賭博平臺和跑分平臺合作,賭博平臺會給跑分平臺每筆資金的2.5%到3%。跑分平臺則給會員1%到2%傭金。

  “這是一個暴利的模式,跑分平臺只要和境外的賭博平臺達成合作,每天有賭客充錢就能穩坐收錢!假如是和多個賭博平臺合作,結果可想而知。”辦案民警感慨。

  總的來看,“跑分”模式是利用個人支付寶、微信收款來完成流水并從中獲利。用戶需要在跑分平臺上注冊并繳納押金,上傳個人收款二維碼供他人使用,從而獲得一定的傭金獎勵。

  然而,在高收益的美麗外表下,此類“跑分”模式存在押金損失、信息泄露、為違法活動洗錢等多重風險。

  一些不明就里的年輕人參與此類“兼職”,在承擔經濟損失風險的同時,還可能按幫助信息網絡犯罪活動罪的定罪量刑標準,負相應法律責任。因此,警方提醒,警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,珍惜自己社交賬號的使用權,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要因為一時圖利,隨意出租出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。(河北日報記者尹翠莉)

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