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12 人因這事栽了!這條“生財之路”走不得

來源:燕趙晚報編輯:保存2021-08-24 16:18:34
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  燕趙晚報訊(融媒體首席記者 劉琛敏 通訊員 談偉)" 想賺錢嗎?我們高價收購銀行卡。" 通過收購他人的銀行卡再轉賣出去賺取差價,本以為是穩賺不賠的生意,殊不知這種賺錢方法卻讓他們走上了犯罪的道路。近日,平山縣公安局成功打掉了這個非法買賣銀行卡的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人 12 名,查獲銀行卡 130 余張,涉案資金流水高達 2000 余萬元。

  2020 年底,平山縣公安局三汲派出所在梳理涉詐 " 兩卡 "(銀行卡、電話卡)線索時,在反詐中心的協助下發現了一個可疑的銀行卡號。民警立即圍繞該線索進行了深入調查,他們發現,該銀行卡流水異常,且涉及到多起電信詐騙案件,已被公安機關止付凍結。在固定相關證據后,民警將涉案卡主抓獲歸案。通過審訊,民警發現該嫌疑人背后還隱藏著一個有組織地通過買賣銀行卡牟利的犯罪團伙。

  三汲派出所立即組織有經驗的辦案民警深入分析研判,以此案為突破口,進行深挖擴線,開始了長達 6 個月的偵查。通過大量工作,民警逐步掌握了該團伙的人員架構及活動規律。在摸清涉案人員的行動軌跡后,民警先后轉戰井陘縣、石家莊市區、邢臺市、昆明市等多地,最終于 7 月 25 日將 12 名涉案人員全部抓獲歸案。該團伙以買賣個人銀行卡跑分為名,拉攏一些法律意識淡薄的人員,誘騙他們出賣銀行卡,然后再高價售出賺取利益。該團伙內部分工明確,收卡、試卡、送卡都有專人負責,涉案資金數額巨大。截至 8 月 20 日,12 名犯罪嫌疑人全部依法采取刑事強制措施。目前,該案正在進一步辦理中。

  警方提醒:" 君子愛財,取之有道 ",切不可因貪圖一點錢財就走上犯罪的道路。同時,也希望大家提高警惕,千萬不要出租、出借或自己的銀行卡和電話卡,因為這可能涉及到違法犯罪,將面臨法律的懲處。如果遇到有償購買個人銀行卡的情況,可及時向公安機關報警。

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